evasione fiscale

Non versa l'Iva dal 2013, sequestrato un milione di euro alla società Giaconia s.r.l.

I Carabinieri hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo nei confronti di un'azienda madonita operante nel settore della Grande Distribuzione Organizzata...Ecco di chi si tratta

I Carabinieri hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo  nei confronti della “Giaconia s.r.l.”, azienda madonita operante nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, con sede in Petralia Sottana, che vanta numerosi supermercati nella Sicilia occidentale, operanti sotto la propria insegna e in affiliazione a grandi gruppi come Conad, ConadCity, Margherita, Mstore, Superstore, Todis,  Bimbostore e Toys-Bimbostore, per un totale di 38 punti vendita e circa 400 dipendenti.

La misura è scaturita a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate di Termini Imerese, che ha consentito di documentare, per l’anno 2013, l’omesso versamento dell’IVA dovuta, per un ammontare complessivo quantificato in Euro 1.166.470,58.

Per tale motivo, essendo l’importo dovuto all’erario ben superiore alla soglia minima di punibilità, fissata in Euro 250.000,00, la Procura della Repubblica di Termini Imerese ha ravvisato responsabilità in capo al rappresentante legale del gruppo in ordine al reato di Omesso versamento di IVA.

L’attività investigativa ha consentito, dopo mesi di ininterrotto lavoro, di mappare tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare del gruppo “Giaconia s.r.l.”e in particolare di individuare presso un istituto di credito palermitano titoli di credito bancari oggi sottoposti a sequestro preventivo ai fini dell’eventuale confisca per l’importo corrispondente all’imposta evasa.

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